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順匯,又稱匯付、匯款,即是將金錢由一處地方跨境地轉到別一個地方,透過銀行、錢莊等金融機構協助。

遭策反當共諜 空軍退伍上尉判3年半

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高等法院昨天審結空軍退伍上尉陳國瑋共諜案,陳在中國協助我方情報人員匯款到對岸,竟反遭中國吸收當共諜,企圖行賄我方情報人員,高院痛批陳受國家栽培,卻助敵當共諜,依國家情報工作法的間諜未遂罪、貪污治罪條例的違背職務行賄罪等罪名,判處三年六個月有期徒刑。陳國瑋回台刺探情報
獵雷艦56億不明匯款  立委要金管會調查

獵雷艦56億不明匯款 立委要金管會調查

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由慶富公司承造的海軍六艘獵雷艦傳出採購弊案也延燒到金管會。藍委馬文君今日罕見出現在財委會上炮轟金管會,認為金管會應該針對這些完全無擔保品、只有三個保人的採購帳戶、匯款銀行進行調查,銀行局長王儷娟指出,採購案是國防部的權責,就授信上,金管會基本上尊重各銀行的授信作業,只能針對銀行的授信程序進行調查是否有疏失。馬文君強調,這筆軍購案國內有9家銀行聯貸205億元,在沒有任何擔保品的情況下,只有三個人擔保,…
國艦國造係假? 藍委爆獵雷艦「錢」進大陸

國艦國造係假? 藍委爆獵雷艦「錢」進大陸

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蔡政府推國艦國造,國民黨立委爆料承造獵雷艦的造船公司,匯款給設在澳門的「OK公司」,根本打臉蔡英文總統的國艦國造,還可能讓獵雷艦的關鍵資訊外留,海軍要求慶富公司說明,對此慶富發出聲明,強調執行獵雷艦專案時,不曾向大陸、港、澳地區採購相關設備,立委掌握的文件只是「合作備忘錄」,不是正式合約。

兆豐銀擬年撥獲利10% 防制洗錢

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兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行,去年八月因違反美國反洗錢法遭重罰一.八億美元。兆豐金控董事長張兆順昨表示,兆豐銀被罰的原因,根本不是涉及洗錢,而是內部沒有防制洗錢的制度與文化,現在兆豐銀每年以獲利的十%用於洗錢防制。台北地檢署偵辦兆豐案,檢方認定一.七萬筆匯款交易查無異常或洗錢犯罪行為。張兆順表示,兆豐金已經積極建置防制洗錢系統,並且強化內部法遵,最快在明年第一季能夠完成初步建置,未來將全面採行。

網購小米、PS4 pro…攏是假?66人傳遭詐騙

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網路買東西要特別小心!37歲趙姓男子去年底開始利用拍賣網站,以「最新旗艦商品」為號召販賣小米機、 PS4 pro、iPhone 7、穿戴裝置等3C商品,初期正常出貨以建立良好的賣家評價,並私下透過LINE等通訊軟體與被害人聯繫,待被害人匯款後,一再拖延出貨或退款時間,最後失去聯絡,警方初步統計至少有66人被騙,詐騙金額約101萬6千餘元。刑事局偵九大隊配合高雄警方,前往趙男高雄住處搜索逮人,查扣手機6支、平板電腦、存簿提款卡、電腦、外接式硬碟等贓證物,趙男供稱因長期虧損才無法出貨,警詢後將他依詐欺罪嫌送辦。

射手多宅男 最易陷進桃花陣

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台中市警方統計出「愛情傻瓜」排行榜,星座專家多認為統計結果符合星座個性,最典型的是射手座,具有感官感覺來得很快,卻缺乏對細節的判斷力,尚未取得豐富資訊就下判斷(匯款交錢),才成為受騙比例最高的星座。「星座魔女」鄭嘉琳說,射手、天秤與處女座最易遭「戀愛詐騙」,主因是這3個星座的宅男比例不低,且缺乏對異性真實認知,常誤認網路是真實世界;至於受騙比例最低的摩羯與金牛座,主因則是前者冷靜聰明,後者具質疑特質。
「打扮漂亮找你!」20歲大眼妹網騙撒嬌 宅男:匯1萬就見面

「打扮漂亮找你!」20歲大眼妹網騙撒嬌 宅男:匯1萬就見面

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台南一名24歲的莊姓男子,上(3)個月31日早上11點多,到台銀要匯款1萬元,過程中不斷低頭滑手機,引起行員注意,通報保七第一大隊新營警勤室副主管黃文志前來了解,進一步了解發現,他一直想匯錢給一名叫「..(大眼妹,網騙,撒嬌,詐騙,宅男,匯款,小可愛)
「打扮漂亮找你!」20歲大眼妹網騙撒嬌 宅男:匯1萬就見面

「打扮漂亮找你!」20歲大眼妹網騙撒嬌 宅男:匯1萬就見面

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台南一名24歲的莊姓男子,上(3)個月31日早上11點多,到台銀要匯款1萬元,過程中不斷低頭滑手機,引起行員注意,通報保七第一大隊新營警勤室副主管黃文志前來了解,進一步了解發現,他一直想匯錢給一名叫「小可愛」的20歲女生,對方一直撒嬌要買東西,黃不斷勸說這是詐騙,他還說,「1萬元沒關係啦!」(大眼妹,網騙,撒嬌,詐騙,宅男,匯款,小可愛)
大眼妹獵誘網路宅男 警苦勸勿當火山孝子

大眼妹獵誘網路宅男 警苦勸勿當火山孝子

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24歲莊姓男誤信網路愛情陷阱,3月31日11時至台銀新營分行辦理匯款時,因在櫃檯前不斷低頭用LINE滑手機對話,行員涂桀豪直覺有異,通報派駐行執勤的保七第一大隊新營警勤室副主管黃文志前往關心瞭解。莊男表示只是單純的要匯款給台北網路認識的朋友,員警進一步關心詢問匯款原因,莊說對了是一個禮拜前在FB中認識叫『小可愛』的20歲出頭女生,主動要求加他的LINE。雙方從未見過面,都是用LINE聯繫及通話。經莊男同意查看LINE中對…

女學生曾被詐 為搶演唱會門票又上當

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知名團體「兄弟本色」宣布4月底舉辦最後一場演唱會後解散單飛,引爆粉絲搶票,許多向隅歌迷上網買黃牛票卻遇詐,同樣今年開唱的「阿妹」張惠妹,也有不少歌迷上網買票被騙;刑事局統計,僅3月發生的「門票假網拍」詐騙案就高達27件,其中七成是在臉書上購買「兄」、「妹」演唱會門票遭詐,呼籲民眾最好依循正常管道購票。貨到付款被拒 匯款近萬
假聯合國醫生誆遭IS追殺 詐好心女1100萬

假聯合國醫生誆遭IS追殺 詐好心女1100萬

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新北市一名張姓女子,去年在臉書上遇到詐騙集團,對方指稱自己是敘利亞的聯合國醫生,為躲避恐怖集團IS追殺,計畫逃來台灣行醫,張女起了同情心,陸續匯款1千多萬元,張女事後驚覺被騙,昨天與跨國車手約在桃園大
掏50萬挽回女友仍分手!法院判免還:這是「愛情的饋贈」

掏50萬挽回女友仍分手!法院判免還:這是「愛情的饋贈」

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為挽回感情掏腰包!桃園陳姓男子與吳姓女子交往期間感情觸礁,為讓女友回心轉意,陳男心甘情願匯款50萬元協助她發展網拍事業,但最後這段愛仍是追不回,2人還是分手收場。陳男不甘平白付出的50萬鉅款要不回,憤而一狀告上法院。但桃園地院法官認為,這筆錢是「愛情的餽贈」,判決吳女免還。(50萬,挽回,女友,分手,愛情的饋贈)

被詐有救了!警扣車手2000萬土地

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被詐騙真的討回來了!為維護被害人遭詐騙而損失的財產,去年7月實施刑法沒收新制,而中和警分局日前就根據新制向法院聲請,對51歲詐騙車手男子周東明名下苗栗縣造橋1塊2507平方公尺、市值2000萬的土地扣押獲准,成為新北市首例。警方調查,電信詐騙集團在去年3月至去年底,以電聯向被害人自稱是「小學同學」、「當兵同梯」等藉口佯裝舊識,稱做「猜猜我是誰」之手法,向被害人借款,或是以「假解除分期付款」要求被害人匯款至指定帳戶,雙北市至少有18名被害人受騙,總計受騙金額達134萬元。
北市「假租屋詐財」猖獗 科技新貴被詐

北市「假租屋詐財」猖獗 科技新貴被詐

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近期出現「假租屋、真詐財」集團,他們在租屋網站登北市出租套房廣告,以租金低且含水電、第四台、網路、車位、可養寵物,以及漂亮的新穎屋況照片當誘餌,要求民眾先行匯入押金以「保障入住」,1名吳姓女科技新貴上月因此被詐美金1321元,約新台幣4萬多元,遂向警方報案。警政署「165」反詐專線統計,從今年1月至今,共有8件受騙案件,皆是出租北市套房,且假稱因人在國外,不變帶看房子,委託第三方仲介,協助處理帶看屋及收取租金的服務,但需先匯款第1個月房租加押金1個月,保障入住名額,當中受害吳女的同一個廣告,就有3人受騙。
越來越難騙!車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑

越來越難騙!車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑

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在警方大力「反詐騙」宣導下,台灣人越來越難騙!刑事局去年破獲一個假冒網拍賣家、謊稱工作人員設定分期付款錯誤要求買家前往提款機重設匯款行騙的詐欺集團,在台黃姓提款「車手頭」與楊姓「車手」疲於奔命到處提領詐騙款項,共11個被害人才騙得42萬餘元,抽佣2%、各僅賺8千多元,其中還有人佯裝上當匯1元,害他們帳戶凍結並被捕;高雄地院今將2人分別判處3年11月與3年6月有期徒刑。全案雖可上訴,但警方聞訊笑說:「詐騙集團越來越難混了。」
分手控性侵...女調查官反挨告侵占 還要賠前男友503萬

分手控性侵...女調查官反挨告侵占 還要賠前男友503萬

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調查局台中市調查站調查官林彥慧2006年時與貿易公司少東許逸宏交往,1年後雙方翻臉,林女指控遭性侵、恐嚇,許男則反控對方A錢。性侵部分許男雖然獲不起訴,恐嚇部分則被判緩刑,台北地院合議庭日前認定林女利用提、匯款的機會侵占,判須賠償503萬元。(調查局,調查官,性侵,侵占,恐嚇,)
2年前匯款按錯帳號討不回 這間公司承諾還錢了

2年前匯款按錯帳號討不回 這間公司承諾還錢了

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《蘋果》一名江姓女讀者誤將款項匯到某公司帳戶,該公司卻要她先付款項的10%才願退還款項,經《蘋果》專欄【法律問蘋果】刊登後,引發網友熱議,要求公布這間公司名稱。原來,這間公司是從事人力仲介的頂尖國際行

拍扁麵包師私訊要錢 網友傻眼:我長得像ATM?

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偷拍前總統陳水扁爆紅的高雄麵包師傅黃士福,遭爆料用臉書私訊網友、PO出自己的郵局帳戶要求金錢資助。黃士福受訪坦言3個月前曾因生活困頓,傳訊息給一些臉友請求協助,如今被人擷圖抹黑,也只能認了。有女網友今天在爆料公社PO出與黃士福的對話,當時黃請求她協助,「但希望你別太傳!我是黃姓麵包師父黃士福,我資金所剩無幾可以向你資助五萬元!但我會用捐贈物質做捐贈,希望我們二個人私事不要外傳!但你不願意我不勉強!」雖語焉不詳,但隨後PO出自己的郵局存摺封面,似乎希望對方匯款資助。
無賴!一年前網購買魚 拖到現在死不匯款

無賴!一年前網購買魚 拖到現在死不匯款

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生鮮食品賣家信任客人,對方還沒匯款,就將商品寄出,事發至今已將近一年,向客人追討款項,對方就是不匯。網友在臉書「爆料公社」社團po文表示,去年有客人跟他買魚,由於信任客人,有些客戶還沒去匯款也會先出貨
「援交妹」LINE上唬弄 純情男大生險匯18萬幫贖身

「援交妹」LINE上唬弄 純情男大生險匯18萬幫贖身

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就讀台中某大學陳姓男大學生在網路上認識應召妹「曉玲」,自稱為還父親賭債而下海,要陳匯5千元買點數卡約她出來,再匯18萬幫她贖身;當陳男到超商準備匯款時,被巡邏員警發現及時攔阻,男大生終於驚覺自己差點中了詐諞集團的道。(援交妹,贖身,詐騙,男大生,)
管制升級 陸禁跨境匯款淨流出

管制升級 陸禁跨境匯款淨流出

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隨著人民幣外流情形不止,大陸資本管制再升級,嚴控銀行的匯款業務,不允許出現淨流出情形。有消息傳出,現在上海各家銀行承作客戶向境外匯款100元(人民幣,下同)時,就必須「進口」100元,確保人民幣沒有淨流出。 而北京實行的措施力道更大,當銀行代表客戶向境外匯款每80元,就需進口100元,保證首都資金呈現淨流入。在這之前,銀行業對帶回大陸的人民幣,每100元可換160元到境外。 人幣國際化一大挫折 據英國《金融時報…

翁啟惠涉貪 用這手法營造女兒購股假象

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[記者黃捷/台北報導]前中研院長翁啟惠涉嫌收受浩鼎董事長張念慈贈送的3000張股票,將生產醣分子的「酵素合成法」技術移轉浩鼎,並讓浩鼎派員「進駐」中研院。2人以翁的女兒為人頭帳戶,營造翁女自行購買股票假象,但仍被檢方查出,士林地檢署今依貪污罪起訴2人。檢察官指出,翁、張談好技術移轉事宜後,由張居中與潤泰集團總裁尹衍樑協調,從尹旗下中嘉公司借321萬美金,匯至翁女美國帳戶,翁再以電子郵件向女兒詢問身分證字號,另在台灣以翁女名義開立人頭戶,再將321萬美金匯入人頭戶,以此資金向尹購買3000張浩鼎股票,營造翁女自行購買股票假象,張事後再另指示特助張穗芬匯款321萬美金給中嘉,償還借款。

網路洋富帥是真愛?單身退休女老師一年受騙2次

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網路洋富帥是真愛?跨國愛情騙子佯稱是鑽油公司工程師或律師,在臉書上專挑單身熟女搭訕交友,進而要妳匯款投資共創未來,新興警分局近日成功攔阻一起跨國愛情騙子假藉投資的詐騙案。新興分局前金分駐所前天接獲轄區銀行通報,一名李姓女子疑似遭到詐騙,堅持要匯2970元美金。巡邏員警趕至銀行處理,一開始李女還怪行員太雞婆,堅持自己不會被騙,警方不放棄追問,她當場還讓員警測試英文,說「看得懂英文的請坐下來溝通」,警方未被難倒,獲取信任後,查看李女手機與洋男臉書的英文對話紀錄,勸她網路照片虛虛實實,對方也可以PO李奧納多當臉書照片騙妳。最後該在警方一再勸阻下,她才打消匯款念頭,還滿意要求合照。

「我救了IS人質」假美軍迷倒台女

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梁姓女子網路交友遇「假結婚」詐騙,對方自稱美軍駐敘利亞上校,對她展開追求,誆稱要寄送拯救伊斯蘭國綁架人質的感謝金,以空運、海關疏通等理由請求匯款,編織浪漫的戰地愛情情節;梁女深陷戀愛錯覺,交往兩個月來連電話都沒通過,被騙走一百廿萬元。
丟臉!台灣情侶賴帳搞失蹤 還嗆日本民宿老闆

丟臉!台灣情侶賴帳搞失蹤 還嗆日本民宿老闆

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台灣一對情侶帶着兩名小孩,今年7月到日本旅遊,並入住當地一間民宿。結果住了兩晚後,兩人稱錢包掉了,沒錢付住宿費,店家好心同意讓兩人回台後再匯款,結果對方回台後卻賴帳,店家用臉書或LINE也全部不回覆。最後令店家忍無可忍,在臉書上PO出惡行,沒想到,失聯已久的張女突然出現,還打越洋電話到日本,大罵民宿業者說:「妳為什麼PO到網路?」。「大阪民宿關西之旅心齋橋」的粉絲專頁上,以「失格的台灣旅人張小乖」來罵這…
欠住宿費失聯!失格情侶越洋嗆:還PO網 遭抓包去東京爽玩

欠住宿費失聯!失格情侶越洋嗆:還PO網 遭抓包去東京爽玩

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台灣一名張姓女子和男友7月間前往日本旅遊,入住「大阪民宿關西之旅心齋橋」,卻稱「錢包掉了」,民宿老闆同意讓他們回國再匯款,但2人隨即避不聯絡,至今仍未付款,還再到東京吃喝玩樂,讓業者氣得在臉書控訴。沒想到,「失聯」的張女突然出現,還打越洋電話到日本,大罵老闆娘「妳為什麼PO到網路」。(情侶,丟臉,台日友好,大阪,大阪民宿關西之旅心齋橋,民宿,旅遊)
情侶遊日稱「錢包掉了!」8000住宿費回台「裝死」4個月

情侶遊日稱「錢包掉了!」8000住宿費回台「裝死」4個月

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誇張!台灣一對情侶7月前往日本旅遊,期間帶著2名小男孩入住「大阪民宿關西之旅心齋橋」,當要收取住宿費用時,男生表示「騎腳踏車錢包掉了,沒有現金必需(須)要露宿街頭了」。民宿老闆當下覺得可憐,好心請他們回台灣再匯款,沒想到之後就避不聯絡,至今過了4個月仍然沒有收到款項。(情侶,丟臉,台日友好,大阪,大阪民宿關西之旅心齋橋,民宿,旅遊)
三星涉嫌向總統親信崔順實提供巨款 遭韓檢方調查

三星涉嫌向總統親信崔順實提供巨款 遭韓檢方調查

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據韓聯社報道,韓國檢方2日消息,經調查發現,三星集團去年向樸槿惠親信幹政事件當事人崔順實和其女兒鄭某在德國成立的Widec體育公司匯款280萬歐元(約合人民?
難敵數位化!一銀、富邦裁分行 退守金店面

難敵數位化!一銀、富邦裁分行 退守金店面

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金融服務拚數位化,用APP就能匯款繳費,越來越少人跑銀行,因此銀行分行掀起一股「關門整併潮」!像富邦在這個月初關掉了延吉街分行,還有一銀基隆路上的分行也要在11月熄燈,不管是官股、民營都難敵金融數位化...
兆豐案可疑匯款 曾銘宗:非從台灣匯出

兆豐案可疑匯款 曾銘宗:非從台灣匯出

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(中央社記者蔡怡杼台北29日電)為釐清兆豐涉及洗錢案,立法院財政委員會今天召開秘密會議,與會的國民黨籍立委曾銘宗表示,兆豐案的174筆匯款、76個帳戶,沒有一筆是由台灣匯出。 | 重點新聞

曾銘宗:兆豐銀174筆可疑匯款 沒有一筆從台灣匯出

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立法院財委會今天舉行兆豐案秘密會議,參與會議的立委曾銘宗轉述,兆豐金董事長張兆順證實,違反美國洗錢交易防制的174筆匯款交易、76個帳戶當中,沒有任何一筆從台灣匯出去。兆豐銀紐約分行遭美國重罰,引起外界高度關注,立院財委會邀請金管會舉行不公開秘密會議,會議從九點開始,其中,吳秉叡、廖國棟及徐永明等立委曾中間離席,但面對媒體追問秘密會議討論,立委低調不願多談。
想婚想昏頭  男子玩愛情公寓遭詐800萬

想婚想昏頭 男子玩愛情公寓遭詐800萬

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從事公職的單身楊姓男子日前透過「愛情公寓」交友,結識自稱任職澳門投顧公司的26歲單身女性淇淇,2人今年5月下旬開始交往,7月下旬淇淇表示要嫁給楊並定居台灣,考量未來現實生活問題,要求楊參加所任職公司的「機密」投資專案,楊1個月內分15次陸續匯出新台幣約8百萬元,8月底最後1次匯款後,女友淇淇、該公司老闆及所有工作人員都消失,再也無法連絡上,楊隔1週才從詐騙集團編織的美夢中清醒,至警局報案。家住台中市的40歲楊…
不能公開的76帳戶 立委硬要看 兆豐案還能善了嗎

不能公開的76帳戶 立委硬要看 兆豐案還能善了嗎

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立法院財委會昨天通過國民黨立委盧秀燕提案,要求金管會在下周財委會召開的祕密會議中,提供兆豐案中174筆匯款紀錄及客戶名單。金管會主委丁克華表示,依規定,這些資料不得公開,但…